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il s’agit de contraindre les grandes entreprises et les groupes d’entreprises à communiquer sur les actions menées en matière sociale, environnementale et sociétale lire la suite... un nouveau référentiel français anticorruption l’agence française anticorruption vient de publier un référentiel de lutte contre la corruption (version 12-2017). ce document de 43 pages contient des recommandations relatives à la lutte contre la corruption. lire la suite... liste européenne des juridictions fiscales non coopératives les ministres des finances des etats membres de l'union européenne ont approuvé le 5 décembre 2017 une liste noire des juridictions fiscales non coopératives. lire la suite... le nouveau "devoir de vigilance" pour les grandes entreprises au cours des dernières années, des mesures législatives et réglementaires imposent aux entreprises des nouvelles obligations déclaratives et de vigilance, sous l'impulsion de l'onu, de l'ocde et de l'union européenne. lire la suite... mise en oeuvre du registre des bénéficiaires effectifs par un décret du 12 juin 2017, le gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre du registre des bénéficiaires effectifs instauré par l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016. lire la suite... lanceurs d'alerte : nouvelles obligations la loi "sapin ii" a défini un statut des lanceurs d'alerte et a renforcé leur protection. lire la suite... lutte contre la corruption : nouvelles obligations la loi "sapin ii" a créé une agence anticorruption destinée à se substituer au service central de précention de la corruption (scpc) et a instauré de nouvelles obligations applicables aux grandes entreprises. lire la suite... pays à haut risque de blanchiment : obligations ? conséquences ? toutes les opérations effectuées avec des personnes situées dans des pays réputés à haut risque sont sujettes à des mesures de vigilance complémentaire ou à des obligations supplémentaires. quelles sont-elles ? lire la suite... désignation par tracfin des personnes à risque lab/ft la transposition en droit français de la 4ème directive européenne relative à la lutte anti-blanchiment donne à tracfin la possibilité de désigner aux professionnels assujettis les personnes physiques ou morales présentant un risque élevé de blanchiment des capitaux et/ou de financement du terrorisme. lire la suite... fédérations sportives et lutte anti-blanchiment l'ordonnance de transposition en droit français de la 4ème directive européenne relative à la lutte anti-blanchiment attribue aux fédérations sportives une mission de contrôle des agents sportifs. lire la suite... echanges automatiques d'informations fiscales : nouvelles obligations déclaratives la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 (loi de finance rectificative) a institué une nouvelle obligation déclarative à l'administration fiscale des avoirs financiers détenus, dans le cadre du systèmes d'échanges automatiques d'informations. lire la suite... obligation de déclarer les transferts physiques d'espèces un réglement européen du 26 octobre 2005 oblige de déclarer à l'administration des douanes tout transfert physique d'espèces ou autres valeurs d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros en provenance ou à destination d'un etat membre de l'union européenne. lire la suite... transposition en droit français de la 4ème directive européenne lab/ft la france vient de publier au journal officiel du 2 décembre 2016, l' ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 qui transpose en droit français la directive ue 2015/847 du 20 mai 2015 dite "4ème directive". elle renforce le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme. lire la suite... archives la lutte anti-blanchiment au coeur de notre métier la loi vous impose de former l’ensemble de votre personnel à acquérir un véritable réflexe à la culture de risque et de vigilance anti-blanchiment . ne prenez pas le risque d’être sanctionné ! training on line dispose d'une gamme d'outils vous permettant de trouver les réponses adaptées à vos besoins en matière de formation lutte anti-blanchiment : stages présentiels adaptés à votre métier et votre organisation, livrets pédagogiques, cours e-learning, émissions pédagogiques, en web tv, films... consultez les fiches outils ou contactez-nous pour en savoir plus ! merci de votre visite. l'équipe de training on line découvrez nos outils et composez votre formation lab/ft training on line 44, rue armand carrel 93100 montreuil - france tél : +33(0)1 48 18 70 09 fax : +33(0)1 48 18 78 21 contact@trainingonline.fr rcs bobigny b 429 904 741 - siren 429 904 741 - n° tva : fr 044 299 047 41 - mentions légales - politique de confidentialité - gestion des cookies

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Informations Whois

Whois est un protocole qui permet d'accéder aux informations d'enregistrement.Vous pouvez atteindre quand le site Web a été enregistré, quand il va expirer, quelles sont les coordonnées du site avec les informations suivantes. En un mot, il comprend ces informations;

Domain Name: LUTTE-ANTI-BLANCHIMENT.COM
Registry Domain ID: 1571289773_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.gandi.net
Registrar URL: http://www.gandi.net
Updated Date: 2016-10-04T20:13:17Z
Creation Date: 2009-10-05T16:34:53Z
Registry Expiry Date: 2017-10-05T16:34:53Z
Registrar: Gandi SAS
Registrar IANA ID: 81
Registrar Abuse Contact Email: abuse@support.gandi.net
Registrar Abuse Contact Phone: +33.170377661
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: DNS13.OVH.NET
Name Server: NS13.OVH.NET
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2017-08-27T17:24:31Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

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database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
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reserves the right to modify these terms at any time.

The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.

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SERVERS

  SERVER com.whois-servers.net

  ARGS domain =lutte-anti-blanchiment.com

  PORT 43

  TYPE domain
RegrInfo
DOMAIN

  NAME lutte-anti-blanchiment.com

  CHANGED 2016-10-04

  CREATED 2009-10-05

STATUS
clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

NSERVER

  DNS13.OVH.NET 213.251.188.132

  NS13.OVH.NET 213.251.128.132

  REGISTERED yes

Erreurs

La liste suivante vous montre les fautes d'orthographe possibles des internautes pour le site Web recherché.